CASERTA, INCHIESTA 'TONNO FANTASMA': 4 ARRESTI SU SEI INDAGATI
Data: Luned́, 06 dicembre @ 14:52:57 CET
Argomento: Cronaca




Sono quattro gli arrestati (di cui tre con la misura dei domiciliari) e sei gli indagati complessivi dell'operazione Tonno Fantasma condotta dai carabineri del Nucleo Antifrode di Roma. I reati contestati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) sono associazione a delinquere finalizzata alle truffe ai danni dell'Ue. La truffa, realizzata percependo indebitamente contributi per circa un milione e 800 mila euro, e' stata effettuata attraverso una serie di trasferimenti bancari (alcuni dei quali anche su conti esteri, in Lussemburgo) per incrementare il capitale sociale della societa' "Azzurra", in modo da farle ottenere anche finanziamenti nazionali. Nel corso delle indagini e' stato anche individuato lo stabilimento irpino dove si sarebbe dovuta effettuare la lavorazione dei prodotti ittici, ma dove in effetti non vi era alcuna attivita' produttiva. Le indagini hanno anche consentito di accertare che i componenti dell'organizzazione erano particolarmente esperti di finanziamenti perche' la documentazione, benche' falsa, rispondeva ai requisiti di legge.





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