Casertasette - FIDEUSSIONI FALSE TRA FIRENZE, CASSINO E CASERTA: 11 FINANZIARIE DENUNCIATE

CASERTA, 9 APRILE 2010 - Una presunta organizzazione che avrebbe costituito, a partire dal 2005, finanziarie che emettevano, su tutto il territorio nazionale, fideiussioni senza avere le autorizzazioni e i requisiti di legge, è stata scoperta dalla guardia di finanza di Firenze. Per l'accusa le società, prive della dovuta copertura patrimoniale, sarebbero state create per incassare i premi assicurativi e rendersi nella maggior parte dei casi irreperibili e non solvibili. In totale sono 16 le persone denunciate, originarie o residenti nella zona di Cassino e nella provincia di Caserta: l'ipotesi di reato è associazione a delinquere finalizzata alla emissione abusiva di polizze fideiussorie, alla truffa contrattuale e all'insolvenza fraudolenta. Le finanziarie coinvolte sono 11, a Roma, Cassino e Frosinone. Una ventina le perquisizioni. L'inchiesta, svolta dai finanzieri di Castelfiorentino insieme ai colleghi di Cassino e Sessa Aurunca, é coordinata dalla procura di Cassino. Le indagini, spiega la gdf in una nota, sono partite a metà 2009 dopo accertamenti, presso una coppia di coniugi di Tavarnelle, su una fideiussione per una compravendita immobiliare. I beneficiari, a causa del fallimento della società edile, avevano chiesto il pagamento della garanzia fideiussoria ma la società emittente, di Cassino, non era stata in grado di onorarla. E' così emerso che la finanziaria, che aveva agito tramite un'assicurazione pratese, avrebbe sempre operato senza l'autorizzazione della Banca d'Italia. Le indagini avrebbero portato poi alla scoperta di una vera e propria organizzazione, con base operativa a Cassino, a capo della quale ci sarebbe stato un trentatreenne, originario della provincia di Latina: insieme ad altre persone, collegate da vincoli familiari, e vari 'prestanomi', avrebbe costituito una serie di finanziarie aventi come unico scopo quello di emettere fideiussioni, a prezzi competitivi. In molti casi però le società non sarebbero state in grado di pagare quanto dovuto. Le società coinvolte, rende noto la gdf, sono, a Cassino Con.fi.b. (già Sp holding), Medusa leasing, Fin Roma, Sicc, Elvetica, Cooperativa di garanzia Confidi Esperia e Janula fiduciaia; a Roma Italica e Tirrenia factor; a Frosinone Consorzio Cofidi Italia soc.coop.di garanzia e Cooperativa di garanzia Confidi italiano. Uno degli indagati è risultato avere fuori Cassino una villa con piscina e due Ferrari.