Si chiama ''Matrioska'' e ha preso il via da una consegna di merce contraffatta l'operazione della Guardia di Finanza che ha condotto alla scoperta di 30 societa', di fatto inesistenti, utilizzate per procacciare beni che, venduti in nero, servivano a creare capitali poi utilizzati per creare altre attivita' commerciali o sovvenzionare clan malavitosi appartenenti a cosche calabresi, campane e abruzzesi. La merce era stata consegnata in un esercizio commerciale di Latina, accompagnata da falsa documentazione contabile intestata alla Arven Srl di Padova, una delle trenta societa' esistenti solo sulla carta. L'operazione e' stata condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Formia, coordinate dal comandante provinciale di Latina, colonnello Fernando Verdolotti, e dirette dal capitano Alessando Lo Bello, con la Guardia di Finanza di Pescara e di altre localita' interessate. I reati - per i quali sono state anche denunciate 63 persone -, sono truffa, bancarotta fraudolenta, contraffazione marchi e frode fiscale. Oltre a immobili e capitali sociali, sotto sequestro e' finita merce per 18 milioni di euro. L'organizzazione criminale aveva ramificazioni all'estero dove risultano le sedi fittizie delle societa', attive in diversi settori, ingrosso di prodotti edili, abbigliamento, compravendita di immobili, vendita di preziosi. Gli amministratori, dopo aver truffato ignari fornitori - spesso pagando con assegni post-datati scoperti o afferenti conti correnti chiusi e riconducibili a persone protestate -, con false fatture trasferivano a terzi il denaro aziendale, depositandolo in paradisi fiscali in Italia e all'estero. Le societa' create, rappresentate da persone invalide o nullatenenti residenti in luoghi inesistenti, venivano fatte fallire, con conseguente scomparsa di tutta la documentazione contabile e la dichiarazione di bancarotta fraudolenta. Gli indizi raccolti nella prima fase delle indagini, sviluppatesi di concerto con la Procura della Repubblica di Latina e successivamente approfondite con quella di Pescara, sono stati confermati da intercettazioni, perquisizioni e sequestri. L'organizzazione aveva aperto 250 conti correnti in diversi istituti bancari, ed effettuato operazioni tramite 450 carte di credito e oltre 3.500 assegni bancari e circolari. Questo l'elenco delle societa' cartiere: B.P. Commerciale Srl di Roma; Cassandra Srl di Roma; Arven Srl di Padova; Logos P.C. Arl di Verona; R.M.G. Srl di Sondrio; Sotral Srl di Sondrio; Europa Trasporti e scavi Srl di Milano; Impresa Edoardo Arenga di San Giorgio a Cremano (Napoli); Fresco Distribuzione Srl di Castel Volturno (Caserta); Vendass Sas di Montesilvano (Pescara); Commercial World Srl di Pescara; Edildomus Abruzzo Srl di Teramo; Elettronic World di Silvi (Teramo); General Market Srl di Pescara; Eurostep Ltd di Atene; Manifatture Reggiane Srl di Reggio Emilia. Alcune avevano sedi fittizie in Italia e all'estero, Albania, Principato di Monaco, Grecia, Repubblica di San Marino, Egitto, Kuwait e Dubai. (9 marzo 2007-21:20)